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太阳城网上赌场开户:随行付支付山西分公司违法遭罚128万 违反反洗钱规定

时间:2019/5/25 17:33:48  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 中国人民银行太原中心支行今日公布的处罚信息公示表(并银罚字〔2019〕第9号)显示,随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,中国人民银行太原中心支行对其处以罚款128万元,同时责令该公司给予相关责任人员纪律处分,并对相...
    中国人民银行太原中心支行今日公布的处罚信息公示表(并银罚字〔2019〕第9号)显示,随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,中国人民银行太原中心支行对其处以罚款128万元,同时责令该公司给予相关责任人员纪律处分,并对相关责任人员共处以罚款12万元。

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

  (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

  (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

  (三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

  (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

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